若在前述承接三十个往将来内发洗碗机生过转股价钱调治的情形
发布日期：2024-04-17 08:34 点击次数：179
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-027
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告实际真确、准确和齐全，不存在职何格外
纪录、误导性讲解玩忽要紧遗漏。
独特指示：
年 4 月 11 日，公司股票在承接三十个往将来中已有十个往将来的收盘价低于当
期转股价钱的 85%（即 22.27 元/股），瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条
件。若触发转股价钱修正条件，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）将按照深圳证券往还所（以下简称“深交所”）联系规则及《宁波兴瑞电
子科技股份有限公司向不特定对象刊行可支援公司债券召募证实书》（以下简称
“《召募证实书》”）的商定实时履行后续审议体式和信息露馅义务。敬请浩大
投资者贯注投资风险。
一、可支援公司债券刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可（2023）1429 号”文答应注册，并
经深圳证券往还所答应，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可支援公司
债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，
每张刊行价东谈主民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月 23
日；共召募资金东谈主民币 46，200.00 万元，
首页-达嘉乌颜料有限公司扣除与刊行联系的用度料想 709.30 万元，
青铜峡市圣新催化剂有限公司
召募资金净额为 45，
首页-新茂安皮具有限公司490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。
二、兴瑞转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募证实书》，公司本次刊行的可支援公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意承接三十个往将来中至少
有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，
洗碗机公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述承接三十个往将来内发生
过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往将来按调治前的转股价钱和
收盘价钱策动，在转股价钱调治日及之后的往将来按调治后的转股价钱和收盘价
格策动。
上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的鼓动应当规避；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往将来公司股票往还均价和前一个
往将来公司股票往还均价之间的较高者。
（二）修正体式
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往还所和中国证监会指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股本事。从股权登记日后的第一个往将来（即转
股价钱修正日）起规复转股恳求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
可转债执有东谈主转股恳求日或之后、支援股票登记日之前，该类转股恳求按修正后
的转股价钱实践。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证实
自 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 11 日，公司股票在承接三十个往将来中
已有十个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 22.27 元/股的情形，预
计后续可能触发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券往还所上市公司自律监
管统一第 15 号——可支援公司债券》等联系规则，触发转股价钱修正条件当日，
公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并按照《召募证实书》的商定
实时履行后续审议体式和信息露馅义务；公司未按本款规则履行审议体式及信息
露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解兴瑞转债的其他联系实际，可查阅公司于 2023 年 7 月 20
日在巨潮资讯网露馅的《召募证实书》全文。敬请浩大投资者发扬公司后续公告，
贯注投资风险。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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